ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή.

2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005.

4. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2005 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2005 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2006.

6. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του.

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών αναπροσαρμογής και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, καθώς και τροποποίηση του αρθ 5. του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.

8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή απ' ευθείας από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε, τη δέσμευση των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας, ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8π.μ. - 4 μ.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης και πληρεξουσιότητας τους.

ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 15.5.2006
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ