Statuts

Extrait des Statuts de la Société

1. La dénomination sociale de la Société est “KLEEMANΝ HELLAS SA ”.
2. Le titre distinctif de la Société est “KLEEMANN HELLAS ABEE”.
3.  Le siège de la Société est la Zone Industrielle Stavrochori Kilkis. La durée de la Société est fixée pour une période indéterminée
4. Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société du 31.07.2017 la durée de la société a été prolongée jusqu'au 31.12.2101
5. La portée de la Société est:

• La production industrielle, l'installation et le commerce d'ascenseurs hydrauliques et électriques de haute technologie et de leurs instruments et composants ainsi que tout autre produit d'équipement mécanique, la prestation de services (façon - réparations et maintenance) liés aux produits ci-dessus et
• La représentation en Grèce d'unités industrielles et commerciales à l'étranger avec des types similaires et la participation de la Société dans d'autres entreprises ou sociétés similaires ou non ou l'acquisition de telles sociétés ou des sociétés existantes ou l'acquisition d'actions ou d'autres titres ou sociétés étrangères cotées ou non cotées sur le Athens Exchange Group ou participant à des fonds communs de placement.

  La production d'électricité par des systèmes photovoltaïques.

  La fourniture de conseils et de services à toute personne physique ou morale, y compris les sociétés auxquelles la Société participe, dans tous les domaines, tels qu'à titre indicatif, dans les domaines de l'administration générale, de la gestion commerciale, de la gestion des ressources humaines, des assurances, de la promotion, de l'informatique, des finances, ainsi que de la gestion des questions fiscales, comptables et juridiques.

  Afin de réaliser sa portée la Société peut signer tout acte et entreprendre toute activité, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes:
• L'octroi et la prise de prêts, crédits, garanties de tiers, garanties et valeurs mobilières de toute forme, in rem ou in persona en faveur de toute personne physique ou morale.
• La participation, la coopération ou la représentation de quelque manière que ce soit de toute personne physique ou morale ou association existant ou devant être incorporée dans le futur, national ou étranger, ayant une portée identique ou similaire.
• l'exécution de toutes les activités ci-dessus soit pour son compte soit pour le compte de tiers avec ou sans contrepartie, en partenariat ou en consortium avec des tiers personnes morales ou des entités juridiques ou des associations.

6. Le capital social de la Société est de 18 209 499,00 euros divisé en 23 648 700 actions nominatives ordinaires de 0,77 euro chacune.

7. Les actions de la Société sont ordinaires, nominales, nominatives sous forme physique et ne sont pas librement transférables. Les actions de la Société ne peuvent être transférées qu'avec l'autorisation du Conseil d'administration.

8. L'Assemblée générale des actionnaires de la Société est l'organe suprême de la Société. Il a le droit de statuer sur toute question de la Société et ses décisions légales sont également contraignantes pour les actionnaires absents ou en désaccord.

9. L'Assemblée générale est exclusivement compétente pour statuer sur les questions mentionnées dans la loi 4548/2018 qui précise la compétence exclusive de l'Assemblée générale. Les questions relatives à l'invitation, la convocation et au déroulement de l'Assemblée générale qui ne sont pas régies par les présents statuts sont régies par la loi 4548/2018.

10.La Société est administrée par le Conseil d'administration, composé d'au moins trois (3) jusqu'à quinze (15) membres qui peuvent être actionnaires ou non, personnes physiques ou personnes morales.

11. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par l'Assemblée Générale de la Société pour une durée maximale de cinq ans (5), qui est prolongée automatiquement jusqu'à la première Assemblée Générale Ordinaire après l'expiration de leur mandat qui ne peut dépasser six (6) ans. L'Assemblée générale nomme les membres du Conseil d'Administration et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) ans et qui est automatiquement prolongé jusqu'à l'expiration du délai dans lequel la prochaine Assemblée Générale Ordinaire doit avoir lieu et jusqu'à ce que la décision correspondante soit prise.

12.Les membres du Conseil d'administration peuvent être réélus et peuvent être révoqués librement.

13.Le Conseil d'administration gère (administration et cession) les biens de la Société et est chargé de sa représentation. Il se prononce sur toutes les questions concernant la Société dans le cadre de ses compétences, y compris l'octroi de garanties en faveur de tiers, conformément aux articles 99-101 de la loi 4548/2018, l'émission d'un emprunt obligataire conformément aux articles 59 et suiv. de la loi 4548/2018 et de la loi 3156/2003, telles qu'en vigueur, ainsi que l'octroi d'une autorisation à un ou plusieurs de ses membres afin qu'ils déterminent les conditions de l'emprunt en plus de son montant et de sa catégorie.

14.Le Conseil d'administration peut céder l'exercice de tout ou partie de ses autorités et pouvoirs ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs de ses membres ou tiers et préciser l'étendue de cette délégation.

15.L'année financière doit durer douze (12) mois. Il commence le 1er janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de ladite année.

16.Les bénéfices nets de la Société sont reflétés dans le compte de résultat et sont distribués - s'ils peuvent être distribués conformément à la loi - par une résolution de l'Assemblée Générale.

17.En ce qui concerne les auditeurs de la Société s'appliquent les dispositions de la législation actuelle.

18.Pour toute question non régie par les Statuts s'appliquent les dispositions de la loi 4548/2018 sur les sociétés anonymes, en vigueur à l'occasion.

Veuillez noter que les Statuts originaux, tels que modifiés et codifiés en un seul texte, conformément à la décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires du 31 juillet 2017, ont été rédigés en grec. Le texte présent constitue une traduction de ceux-ci. En cas de divergences entre la version en texte grec des Statuts et la présente traduction, la version grecque prévaudra.