ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη έκτακτη Γενική Συνέλευση παρίστατο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 67,8% των μετοχών και ψήφων, οι οποίοι έλαβαν παμψηφεί τις παρακάτω αποφάσεις ως προς τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, της από 9η Σεπτεμβρίου 2002 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση:

Εκλέχτηκε ομόφωνα ο Δαϊος Δημήτριος του Αστερίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Αθανάσιου Μαυροματίδη του Γεωργίου, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας θα έχει την ακόλουθη σύνθεση: 1) Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, πρόεδρος, 2) Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 3) Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους, μέλος, 4) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου, μέλος 5) Δημήτριος Δαϊος του Αστέριου, μέλος.

Καθορίστηκε η ιδιότητα του κάθε μέλους του Δ.Σ. σύμφωνα με τη παρ. 3, του άρθ. 4 του ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπ όψιν τη παρ. 1, του άρθ. 3 του ν. 3016/2002 σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του καθώς και ότι μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια του άρθ. 4 του ίδιου νόμου.

Κατόπιν αυτού επικυρώθηκε η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την Εταιρική Διακυβέρνηση με την παρακάτω νέα σύνθεση: Εκτελεστικά Μέλη, 1). Νικόλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, 2) Μενέλαος Κουκούντζος του Κωνσταντίνου, 3) Αναστάσιος Κυριακίδης του Χαραλάμπους. Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη, 4) Στέργιος Γεωργαλής του Νικολάου, 5) Δημήτριος Δαϊος του Αστέριου. Επίσης, σύμφωνα με το αρθ. 5 του ν. 3016/2002 καθορίστηκε και η αμοιβή των Ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τον πίνακα της οριστικής διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων - της 30ης Ιουνίου 2002 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ημερήσιο δελτίο τιμών του ΧΑΑ και στο τύπο - που προέκυψε από την απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. της 17 Ιανουαρίου 2000 (ΦΕΚ 852/8.2.2000) για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ύψους € 1.428.862,80 και από την οποία αύξηση αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικού ποσού € 21.423.330,89. Η διάθεση του ποσού αυτού έγινε σύμφωνα δε με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας καθώς και από το τροποποιημένο πρόγραμμα διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων σύμφωνα με την από 25.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας (όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα που συντάχθηκε από την εταιρία και κατατέθηκε στο ΧΑΑ στις 31.10.2001).

Τέλος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, ότι έχει συνταχθεί σύμφωνα με το αρθ. 6 του ν. 3016/2002, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της εταιρίας, έχει ξεκινήσει η οργάνωση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου προϊστάμενος της οποίας ορίστηκε ο οικονομολόγος κος Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέα και ότι από το 2001 λειτουργεί μια ιδιαίτερα πλήρης και ενημερωτική ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.kleemann.gr .

ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 9 Οκτωβρίου 2002.