ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και την από 9.9.2002 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS-ΑΒΕΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9η Οκτωβρίου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην Έδρα της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αντικατάσταση - εκλογή νέων μελών Δ.Σ.

2. Έγκριση του πίνακα της οριστικής διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

3. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη ανωτέρω Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΤΘ 25, ΤΚ 61100, 8π.μ. - 4 μ.μ.) ή να καταθέσουν τους αποθετηρίους τίτλους σε περίπτωση που δεν τους έχουν αποϋλοποιήσει στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα που έχει έδρα την Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία οι βεβαιώσεις του Κ.Α.Α Α.Ε. ή τα αποδεικτικά καταθέσεων των αποθετηρίων τίτλων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς 9.9.2002

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ