ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23/06/2009

1. Ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας της χρήσης 2008, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2008.

3. Επικύρωσε τον τρόπο διάθεσης των κερδών της χρήσης 2008 και ενέκρινε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας. Ως ημερομηνία προσδιορισμού των Δικαιούχων ορίστηκε η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2009. Δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την ανωτέρω ημερομηνία. Ως ημέρα Αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009. Ως ημερομηνία Πληρωμής ορίστηκε η Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή του μερίσματος θα δοθούν με ξεχωριστή ανακοίνωση της εταιρίας.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2008 και προενέκρινε τις αμοιβές για την χρήση 2009.

5. Εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί, την ελεγκτική εταιρία, KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114) για την διενέργεια του τακτικού κατά τον νόμο, ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων αυτής για την χρήση 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009), με αμοιβή σύμφωνα με την προσφορά της. Η KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. όρισε ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον κ. Αναστάσιο Παναγίδη (ΑΜ ΣΟΕΛ 37581) και ως αναπληρωτή τον κ. Μιχαήλ Α. Κόκκινο (ΑΜ ΣΟΕΛ 12701).

6. Εξέλεξε νέο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο η θητεία του οποίου λήγει την 30.06.2014. Συγκεκριμένα εξελέγησαν οι κ.κ. 1) Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, 2) Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, 3) Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, 4) Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, 5) Δημήτριος Α. Δάϊος, 6) Στέργιος Ν. Γεωργαλής (Ανεξάρτητο Μέλος), και 7) Βασίλειος Θ. Ζιώγας (Ανεξάρτητο Μέλος)

7. Αποφάσισε την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου κατά το άρθρο 37 του ν. 3693/2008 και εξέλεξε μέλη της τους κ.κ. 1) Δημήτριο Α. Δάϊο (μη εκτελεστικό μέλος), 2) Στέργιο Ν. Γεωργαλή (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), και 3) Βασίλειο Θ. Ζιώγα (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).

8. Σε σχέση με το όγδοο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων δεν έλαβε καμία απόφαση. Τέλος, ο πρόεδρος κ. Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, ανακοίνωσε ότι στη θυγατρική Moda Cabina, οι μέτοχοι της μειοψηφίας, κάτοχοι ποσοστού 15% του μετοχικού κεφαλαίου, απεχώρησαν από το μετοχικό της κεφάλαιο μη δυνάμενοι να ανταποκριθούν περαιτέρω στις υποχρεώσεις της εταιρίας. Μάλιστα προσέφεραν το σύνολο των μετοχών τους στην μητρική εταιρία σε συμβολικό τίμημα, τις οποίες απέκτησε η μητρική γιατί επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας της Moda Cabina. Ακολούθως, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, θα γίνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 1.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί εξ' ολοκλήρου από την μητρική εταιρία.